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作者:安北陵
来源:浙江省公务员局
发布时间:2019-09-23

奔跑吧兄弟特别节目

关于麦考德期货新浪财经光大信托债权资金来源的质疑

    本报记者范宏民(音译)在北京报道,光大信托在债权转让后,“踩雷”成为麦科德期货管理产品的延伸。12月24日,万家乐(000533.SZ)宣布,公司已收到法院的有关民事传票和上诉通知。根据公告,麦考德期货(870593.OC)作为原告,将浙江韩升先锋实业有限公司(以下简称“浙江韩升”)、浙江韩升法定代表人万家乐、陈欢、配偶宗贝利列为被告,提起诉讼,要求承担诉讼费用。贷款利息和罚金利息合计超过221万元。光大兴隆信托有限公司(以下简称“光大信托”)通过债权转让成功逃脱,在诉讼中仅作为局外人被提及。值得一提的是,McCord Futures曾表示,它是资产管理公司本身,没有要求接管。然而,《中国商业日报》的一项调查发现,麦考德期货接管的声明中只有一小部分来自麦考德期货管理计划的融资。其余索赔的资金来源仍不清楚。此前,浙江汉生与广大信托签署了信托贷款合同,规定广大信托应建立“广大-金秀11集体基金信托计划”(以下简称“广大金秀11”),用信托计划筹集的资金向浙江汉生发放信托贷款,金额为前者。预计2亿元人民币(具体与贷款证明办公室联系)。以实际记录金额为准。贷款可以分批发放,每期一年,年利率为9.8%。关于上述信托贷款,万家乐、陈欢、宗北力分别与广大信托签订了担保合同,承担了浙江省韩胜债务的连带担保责任。2017年11月21日,光大信托向浙江省韩升发放了1000万元贷款,原定于2018年11月20日到期;2017年12月22日,光大信托向浙江省韩升发放了1116万元贷款,原定于2018年12月21日到期。2018年10月30日,光大信托公司发布了《向原告麦考德期货转让权利/财产的通知》和《向四名被告转让债权的通知》。光大信托将把浙江韩生原有债权转让给麦考德期货。原告的索赔要求包括责令被告浙江汉生退还借款人人民币2116万元,以及贷款期内逾期本金偿还罚款和利息2111万元以上,责令被告承担连带责任。11月20日和11月22日,麦科期货官方网站分别发布了麦科金乐资产管理计划第一阶段(以下简称“麦科金乐阶段1”)和麦科金乐资产管理计划第二阶段(以下简称“麦科金乐阶段2”)的延期公告。根据公告,MKE金乐第一期和第二期的两个管理产品主要投资于光大金秀11的产品份额,信托计划资金用于向浙江省韩升市发放信托贷款。公告还提到,10月30日,光大信托提交的《权利义务转让受理书》将光大金秀11号集体基金信托计划持有的信托贷款分别拨给浙江省韩生,分配给麦当劳的第一阶段和第二阶段。离子网络,第一阶段MKL规模210万元,第二阶段MKL规模400万元。两项产品共筹集610万元,占麦科德期货收购总索赔额的不到三分之一。合作之源值得一提的是,这不是麦可期货管理产品第一次被大昭光信托践踏。2018年7月5日,麦科期货公报显示,麦科金红资产管理计划投资于光大信托的光大麦科二号集体基金信托计划,该信托计划用于向中宏股票提供信托贷款。第一笔贷款的金融家中宏控股在贷款到期后未能偿还本金和利息。光大信托于七月四日向麦考德期货发出权利义务转让通知,并将光大麦考德二号信托计划持有的信托贷款原债权人权利分配给麦考德金宏资产管理计划。麦考德期货与光大信托的合作有其渊源。根据工商业数据,作为麦考德期货第二大股东(27.01%)的西安投资控股有限公司和广达信托已加入西安国际陆港保税物流投资建设有限公司,广达信托在2017年3月份参与其中。2017年,麦可期货管理业务的规模也在迅速扩大。麦考德期货2017年的年度报告指出,这一时期的管理业务收入比前一时期增加了363.93%,这是由于这一时期管理业务规模的增长。根据CCPI的数据,自2015年3月以来,已有55种资产管理产品被记录在案,其中35种是在2017年提交的。事实上,光大信托频道已经成功从今年以来的雷暴*STD O 002260.SZ事件中撤出。5月29日,*ST De Austria(002260.SZ)宣布,它参与了针对合资经营(上海)有限公司(以下简称“和合资经营”)的贷款合同纠纷的民事诉讼。据了解,通过光大信托,合资企业管理者已向奥地利*ST De Austria提供信托贷款,其资金来自光大德奥地利隧道股份集体基金信托计划,分三个阶段共计6000万元。在ST德奥地利由于业务问题未能按时偿还第一笔本金和利息后,光大信托宣布所有信托贷款的本金和利息将到期,并将公司的债权转让给合资企业。上海律师信托协会副会长冯家庆对记者说,通过信托渠道投资期货资产管理产品的主要出发点是解决资产管理产品不能借出的问题。然而,在产品违约后,信托公司完全退出,这在行业上是有争议的。冯家庆认为,业内人士认为,作为获得银监会批准的信托许可证的合格受托人,受托人应当谨慎、勤奋,并对所负责的项目负责。无论是作为渠道方还是作为管理者,都应该承担相应的责任,包括交易结构设计、尽职调查、投资后管理、信息披露与跟踪等。另一种观点是,从信托公司的角度来看,信托公司作为一种渠道业务,完全按照客户的意愿执行,并且可能在合同中约定处理对方未能履行等情况,因此信托公司认为自己在公关中被解除。奥克斯。然而,人们一致认为,合同规定不能排除某些责任,不仅是合同责任,而且是法定责任。责任编辑:霍琪

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以权揽储大案细节曝光!官员父亲称爱女心切,"一句话的事儿",帮女儿完成数亿揽储,绝非个案

     

    

    

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    以上音频技术来自:讯飞有声利用职务之便,为在商业银行工作的亲属揽储提供帮助并谋取利益,是在近一年来财政资金监管中发现的新型违纪行为。

      在10月底,浙江省财政厅原厅长、省金融控股公司原党委书记、董事长钱巨炎被控以权揽储之后,又一例以权揽储的案例被中纪委曝光!这一次的主人公是江西省赣州市国土局原党组成员、市土地收储中心原主任陈炜。

      陈炜女儿陈某是赣州一家商业银行开发区支行职员。在入职一年后,陈炜利用职权,陆续将4亿元巨款存入该银行。陈某因超额完成揽储任务,获得了银行绩效奖励共计人民币158.52万余元,纳税后实际获得98.65万余元。

      “目前财政资金监管存在一些漏洞,自己爱女心切,所以就钻了制度的空子。”陈炜说,对于揽储这样的“小事”,他只要打几个电话就能完成。2018年6月,赣州市纪委给予陈炜党内严重警告处分,陈炜业被免职处理,而因陈炜违纪行为使其女儿所获得的经济利益予以收缴国库。

      银行百万奖励也被收缴国库

      时间回到2014年5月,陈炜女儿陈某经考试被录用为赣州某商业银行开发区支行职员,作为一名年轻的职员,工作中揽储任务重,陈某觉得压力很大,多次提出让父亲帮助她揽储。看着女儿这么辛苦,陈炜有些心疼,便想着帮女儿一把。

      2015年11月9日,经市财政局审批同意,市土地收储中心在陈某所在的开发区支行开设贷款账户。第二天,陈炜便指示市土地收储中心综合科科长安排财务人员与陈某对接,办理相关开户手续团员的权利和义务_伊恩赖特网

      11月16日,陈炜授意将市城投集团归还的3亿元借款存入该账户。2016年12月31日,市财政又向该账户拨入1亿元。而这4亿元巨款,直到2017年10月市纪委监委核查组开展核查时,一直滞留在该账户。由于有关项目搁浅,该账户未办理过贷款业务。

      就这样,陈炜轻轻松松帮女儿陈某完成了揽储任务,而陈某因超额完成揽储任务,获得了该行绩效奖励共计人民币158.52万余元,纳税后实际获得98.65万余元。看着女儿完成任务,陈炜心里虽然有些忐忑,但还是心存侥幸,觉得不过是打了个“擦边球”,而且除了自己手下个别干部清楚,没有其他人知道此事。

      “目前财政资金监管存在一些漏洞,自己爱女心切,所以就钻了制度的空子。”陈炜称,对于揽储这样的“小事”,他只要打几个电话就能完成。而对于陈某获得的近百万元绩效奖励,在陈炜眼里,是因为女儿工作突出而给予的奖励,属于“正当收入”。

      案发由于群众匿名举报

      2017年4月,江西省赣州市纪委网络举报平台收到群众匿名举报,反映赣州市国土局原党组成员、市土地收储中心原主任陈炜利用职权,违规存储公款帮助其女儿陈某完成揽储任务并从中获利的问题。

      同年5月,中央纪委、省纪委先后转办了反映同一问题的信访举报。赣州市纪委监委高度重视,对收到的信访举报件作了并案处理,交由第一执纪监督室开展调查。

      在调查早期,陈炜对自己的违纪行为不以为然,认为公款存在哪个银行都一样,自己没有挪作私用,也没有开展营利性活动,更没有造成公款损失,不过是管理不严的问题。直到办案人员把《中国共产党纪律处分条例》摆出来,他才意识到问题的严重性。

      其实,利用职务之便,为在商业银行工作的亲属揽储提供帮助并谋取利益,是在监督执纪中发现的新型违纪行为。此前已有案例,在10月底,浙江省财政厅原厅长、省金融控股公司原党委书记、董事长钱巨炎已经开庭被控以权揽储。

      2017年6月,原中国银监会《关于进一步规范银行业金融机构吸收公款存款行为的通知》提出:若公款存放主体相关负责托尔斯泰主义_七夕的习俗网宋祖儿qq_大学生自我鉴定表网员的配偶、子女及其配偶和其他直接利益相关人员为银行业金融机构员工,该员工应实行回避,对不按规定回避的,所在机构要作出严肃处理。虽然《通知》明确要求公款存储要执行亲属回避制度,但事实上,以权揽储具有极大的隐蔽性,监管中不仅难发现,也难查处。

      从陈炜一案来看,赣州市纪委办案人员表示,市土地收储中心资金流量大,但目前却没有严格规范的存储规定,平时公款存放在哪个银行,基本是陈炜说了算,所以他才会轻而易举地帮助女儿完成4亿元揽储任务。

      正因为权力被私心腐蚀,亲情被私利俘虏,规矩意识和纪律红线才会被陈炜抛之脑后。最终,陈炜是竹篮打水一场空。2018年6月,赣州市纪委给予陈炜党内严重警告处分,经省国土资源厅同意后给予陈炜免职处理,因陈炜违纪行为使其女儿所获得的经济利益予以收缴国库。

      赣州市预算单位账户全面清理

      在陈炜案发之后,赣州市监委向市财政局下发了关于建立公款竞争性存放制度的监察建议书。

      根据赣州市监委下发的监察建议书,赣州市财政局迅速启动预算单位账户清理工作。2018年上半年,组织包括自收自支单位在内的市本级335个预算单位进行自查,并对其中账户数量多且资金余额较海丰县人民政府_固态水网大的30个预算单位共计171个银行账户进行重点抽查。

      在此基础上,对重复开设的账户、闲置账户、同类账户、贷款到期账户进行清理撤并。此次清理,共撤销预算单位银行账户17个,其中市土地收储中心撤销6个贷款账户,其他单位94个账户也相继办理撤户手续。

      赣州市财政局在市纪委监委的指导下,会同市人民银行联合出台《赣州市市级预算单位银行账户及资金存放管理实施办法》,要求市本级预算单位公款存放必须通过公开招标或集体决策的方式确定,并规定市级预算单位新选择资金存放银行时,应要求银行出具廉政承诺书。

      作为与此制度息息相关的行政事业单位和银行,对公款竞争性存放表示支持。管理实施办法施行仅半个月,赣州市创建国家卫生城市工作指挥部就成为了首家通过集体决策选择存放银行的单位。从目前情况来看,中标银行向招标单位提供的公款存放利率,在符合基准利率的基础上,都比招标前有不同程度提升,实现了存款的保值增值。

      “推行公款竞争性存放制度,从制度层面明确了公款存放的竞争性要求和操作规程,不仅盘活存量、提高效益、规范管理,也斩断了公款存储背后的利益链。”赣州市纪委监委负责人介绍说,为有效防止以权揽储的利益输送,目前,赣州市结合学习贯彻新修订的《中国共产党纪律处分条例》,以陈炜违纪案件为反面典型,在财政、发改、城投等政府资金项目集中的部门深化警示教育。

    

    

    

    

    

     

    

    

    

    

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